陈志这个名字近年曝光度渐强。如果不是海内外传媒大力披露电诈犯罪之令人发指，他也不容易被普通人所关注。

前不久美国政府开出150亿美元高额罚单引起轰动，被罚人陈志和他的太子集团才被置于聚光灯下。

10月14日，美国司法部以涉嫌诈骗、洗钱的罪名起诉了38岁的陈志，指控包括：他经营一个“庞大的网络欺诈帝国”太子集团，并已发展成“亚洲最大的跨国犯罪组织之一”；他对工人施加强迫劳动；向外国官员行贿；以及利用线上博彩和加密货币挖矿业务洗黑钱等。

检察官称，这是史上最大的投资诈骗行动之一。如果罪名成立，陈志将面临最高40年刑期。

在美国和英国的联合行动中，陈志持有的约127,271枚比特币（价值约150亿美元）被扣押。美国财政部还同时将146个与太子集团有关联的个人和实体列入制裁名单。

陈志在英国的所有资产和19处房地产被冻结，包括豪宅和伦敦市一座估值1亿欧元的办公大楼。

陈志几项主要控罪被曝光

陈志曾吹嘘他的“杀猪盘”骗局，每天能带来3000万美元收入。检察官称，这些诈骗计划，已骗取全球受害者数十亿美元。

所谓“杀猪盘”，就是通过情感操控诱使受害人投资，随后掏空他们的账户，造成巨额损失。

起诉文件称，陈志拥有中国、柬埔寨、瓦努阿图、圣卢西亚和塞浦路斯等国护照。太子集团在柬埔寨建造了至少10个诈骗园区，数千名出境找工的工人被贩运至此，在暴力威胁下被迫执行大规模电诈犯罪。

这些工人通过社交媒体或在线平台联系世界各地的人，以巨额回报诱骗他们按照指示转移加密货币。

起诉书点了陈志的三个诈骗园区：金贝园区、金色财富科技园、 芒果公园。

美司法部指，陈志通过政治影响、贿赂等手段，保护其赃款经旗下博彩与加密矿业公司洗白。他们将诈骗所得用于豪华旅行和娱乐，以及购买名表、游艇、私人飞机、度假屋、高端收藏品和珍稀艺术品等奢侈品。

迄今为止，共有128家公司和18人因与太子集团有关联，被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）列入制裁名单，很多空壳公司分别在柬埔寨、香港、新加坡、英国维京群岛、开曼群岛、台湾和太平洋岛国帕劳注册。

150亿罚款源自陈志已积累的127,271枚比特币非法诈骗所得。它们被陈志存储在25个加密货币地址中，属于未托管的钱包，由陈本人控制并追踪。按当前市值，这些比特币约合150亿美元。

陈志用诈骗所得资助加密币挖矿业务。陈志向他人吹嘘，挖矿业务“利润可观，因为没有成本”。

陈志将业务重心放在亚太

在柬埔寨老巢坐稳后，陈志的触角伸向亚太多地。很像把鸡蛋放到几个篮子里的理财套路。

他在新加坡做了不少公司，多与洗钱有关。

据新媒调查，陈志在新拥有中央区豪华永久地契私宅项目格美华庭一个超过5000平方英尺的豪华公寓，交易价达1700万元。

新加坡企业与会计管制局（ACRA）的文件显示，陈志是本地9家注册公司的股东，也是一家技术与电脑服务公司的董事。

因涉嫌与太子诈骗集团有关联，三名新加坡公民陈秀玲、邓万宝、杨新发被美国列入制裁名单。

据ACRA资料，陈秀玲在所有17家受制裁的新加坡注册公司中担任董事、公司秘书或兼任。这些公司多由设在维京群岛的岸外公司控股。

陈秀玲被认为是陈志在新加坡业务的关键“抓手”。

台北地检署11月4日分47路搜查了包括台北101大楼内的“天旭公司”在内的5家太子集团据点，拘提了25名被告到案，并扣押了陈志总值45.27亿元新台币的豪宅、豪车与银行账户等。

遗憾的是，警察并没有逮到多次堂皇出入台湾的陈志，疑似有人提前通风报信，101大楼的涉案办公场所已经人去楼空，众多电脑主机和重要文件被一夜搬空，现场一片狼藉。

据港媒报导，美国指控持香港身份证的湖北人周芸协助陈志管理其在香港的财富。

陈志坐拥尖沙咀一整幢估值30亿港元的甲级商厦。经营保险、信托、投资等公司。陈志还有致浩达控股与坤集团两家香港上市公司。

陈志起家突兀 快速崛起疑有人指引陈志的青少年时代在福建家乡连江县晓澳镇度过。他家境普通，读完初二就辍了学，连小镇做题家都没当上。

据其初中同学等知情人回忆，陈志和哥哥去柬埔寨淘金前的几年，先后在福州经营做过小型网咖、网络管理员、买卖数据，开过相亲网站和游戏交友网站等。网络游戏“热血传奇”兴起后，他组起团队做起游戏盗版服务器，攒下第一桶金。

没有几个人能把他的这些经历和如今的电诈大佬联系在一起。

陈志2011年去了柬埔寨，之后因投资房地产崛起。但这项投资必然巨大，没人能知道他的资金来源。做地产除了资金，在贪腐盛行的柬埔寨，还要有上层人脉资源。

2014年陈志在柬投资25万美元，入籍柬埔寨。2015年，他创立了太子集团。三年内，迅速成为柬埔寨王室和政府高层的座上宾。之后商务又拓展到银行、金融和旅游等各领域，短短几年便做到柬埔寨最大企业集团规模。这在外人看来，无疑于奇迹。

难道他找到了发达秘诀，抑或得到了神秘指点？

于是，中共国的官商勾连模式，被他成功复制到柬埔寨。

随着与官府的密切交集，2020年7月20日他竟取得王室公爵头衔。并先后担任了柬国29任首相洪森、33任首相洪马内（现任）、副首相韶肯、前国家元首韩桑林等人的顾问。

他入籍3年后，一项王室法令任命他为内政部顾问，尽管这份工作不会提供报酬，但这赋予了陈志相当于副国务卿的地位。

担任顾问几周后，陈志便开始官商勾兑，与父亲是内政部长的韶肯合伙开公司。该年8月，韶肯接替其父职位，双方互利更方便。

陈志与韶肯合资的公司即柬埔寨知名的金贝投资有限公司。这是陈志以“金贝”为名成立的5家公司中的第一家。如今，5家公司组成金贝集团，在柬埔寨旅游业投资3亿美元。

2021年，陈志还获得该年度史蒂夫国际商务大奖（Stevie Awards）中的年度最佳企业家金奖，太子集团同时获得新冠肺炎类别最佳企业铜奖。

金贝集团的旗舰店是一座七层楼、占地1.65万平方米的酒店兼赌场，坐落于西哈努克城，2017年开业。金贝娱乐城内拥43张赌桌，两个贵宾室。是当时100 多家赌场之一。西哈努克城曾被誉为新澳门。

柬埔寨公民赌博违法，因而赌场大部分顾客和业主都是中国公民。

2010年代中后期，大批中国黑帮加入了赌徒行列，透过放高利贷和敲诈勒索赚快钱。一时间杀戮和非法卖淫十分猖獗。特别是网络犯罪团伙呈现爆炸性成长，受害人主体几乎都是中国人。

每年线上赌博造成1万亿人民币资本外流，让中共视为对国家安全的威胁，2018 年开始有限打击太子集团涉嫌“钱骡”和线上赌博犯罪。

由于中国公民每年只能携带5万美元出境，太子集团于是雇佣庞大的“钱骡”团伙，在中国和柬埔寨之间运送银行卡。中共法院文件指，共有 458 人涉嫌以这种方式为太子集团转移资金。

然而，多年过去，电诈和洗钱等高科技犯罪并没有明显减少。此被外界疑为中共投鼠忌器。

据分析，中共司法机关看似也追究了太子集团构成的团伙犯罪，但陈志与他集团高层的叔叔和堂兄，则完全没出现在法院判决中。皆因他们深耕于柬埔寨的政治网络，而柬埔寨又是中共最可靠的地区盟友。

谜一样的陈志 不过是中共一颗棋子除了柬中国家层面的“关照”，让陈志得以在被美英制裁后，像杨兰兰一样销声匿迹外，外界盛传他是中共高层白手套一说，再次被热议。

以“太子”之名命名企业，也让大众产生无尽联想。起这种堪称高调的名称，必须底气十足。

另一份底气，由泰国演员沙哈雅克・波斯安基特接受美媒采访时披露。他说，永远不会忘记遇见陈志的那一天：“陈志非常非常像教父。 他除了打招呼之外，没有说太多的话。”

讽刺的是，是陈志高调出资投拍反诈骗影片《猎物》（The Prey）。这是柬埔寨首次尝试自制好莱坞风格的动作片。

这种贼喊捉贼的做法，被哈雅克用他的评价道出：“他看起来很强大。”

据台媒三立新闻网独家取得柬埔寨消息人士提供的说法，陈志只是太子集团的人头，整个集团背后有7个大股东，其中包含台湾人和一群福建帮成员，但由于福建帮成员早已取得多国护照，因此消息人士说，“这七名主要金主的身份可说来自世界各地。”

消息人士指，陈志过去几年大多住在欧洲地中海岛国塞浦路斯，挂名太子集团董事长，却只是7名极其低调的股东的人头。而这7名股东身份极为保密，和太子集团有接触的人，几乎都略知一二，但没人完全掌握他们的真正身份。

消息人士称，7人中的福建帮和中共高层关系密切，柬埔寨官方就算知道他们诈骗洗钱，也根本没有人敢动他们。加上福建帮经营灰色产业累积庞大资产，每人都有多本不同国家护照，行踪难以掌握。他们靠着下线贡献的资金，足以维持奢华生活。

还有向澳大利亚投诚的中共公安部前特工艾瑞克（Eric）在X平台爆料称，太子集团的许多业务并不是为了盈利，而是用来洗钱，因为该集团入手的黑金实在太多。电诈行业只是近几年才开始涉足。

他早前说，自己曾在太子集团任职，作为从事特务活动的掩护身份。他的主要任务之一，就是与太子集团合作，帮中共诱捕海外异议人士。

艾瑞克揭露，陈志就是中共在东南亚的代理人之一。他曾在金边目睹陈志如何在俱乐部接待中共安全部门官员，样态极尽谄媚恭顺，过程中不忘请求官员“帮忙”。

他说，中共国安常利用太子集团旗下黑客猎捕异议人士。美国政府则指控太子集团贿赂中共公安和国安官员，以利集团“业务”免遭政府干预。太子集团能够畅通无阻地从事大量非法生意，就是替中共干脏活得到的回报。

此说法也被曾为陈志处理账务的“吹哨者”、新加坡华裔Cliff Teo证实，他曾为陈志管理公司庞大的境外网络7年。

据披露，陈志以亲戚名义在伦敦购置的豪华寓所之中，有几处“正好”可以俯瞰美国驻英大使馆，引发间谍活动质疑。

正像Cliff Teo指出的那样，陈志从穿T恤牛仔裤、在金边拥有一家小型网络服务公司的普通生意人，短短3年内，摇身一变为在柬埔寨坐拥浮夸建筑，西装笔挺、满身奢侈品的“体面”人士。其变化背景不仅令人惊叹，亦无力揣度。

陈志大量非法勾当得以顺利进行多年，如果他没有柬方忌惮的中共代理人“丹书铁券”罩着，逻辑上根本说不通。

看来，唯有中共解体，陈志之谜方能能大白于天下。

(大纪元: https://www.epochtimes.com/gb/25/11/24/n14642379.htm)